Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Центроспецстрой"
Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центроспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426062, Удмуртская Республика Г.О. Город Ижевск, г Ижевск, ул. Спортивная, д.44, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801507276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833020275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02781-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1833020275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание
2.3. Дата, место проведения общего собрания акционеров: 03.04.2026г. в 10 часов 30 минут (время местное) по адресу: г. Ижевск, ул. Спортивная, 44
2.4. Кворум на время начала собрания для принятия решений общим собранием акционеров составил 81.3671% (16284 голосов)
2.5. Повестка дня заседания годового общего собрания акционеров.
1) Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3) Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров (Наблюдательного Совета).
(Количественный состав Совета директоров Общества – 5 (пять) человек).
5) Избрание членов Ревизионной комиссии.
(Количественный состав Ревизионной комиссии Общества- 3 (три) человека).
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос повестки дня № 1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
Решение: порядок ведения собрания в форме собрания - утвердить.
Голосование: "За" - 16284 гол. ,"Против" -0 гол., "Воздержались" -0 гол.
Вопрос повестки дня № 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Решение: Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества - утвердить.
Голосование: "За" -16284 гол., "Против" - 0 гол., " Воздержались" -0 гол.
Вопрос повестки дня № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
Решение: Дивиденды по размещенным акциям АО "Центроспецстрой" за 2025 отчетный год не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- утвердить.
Голосование: "За" - 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" - 0 гол.
Вопрос повестки дня № 4 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) АО "Центроспецстрой".
Решение: утвердить членов Совета директоров (наблюдательного совета) сроком на один год в составе:
1) Шалимов Сергей Николаевич- "За"- 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" -0 гол.
2) Кожушков Павел Артемович - "За"- 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" -0 гол.
3) Шалимов Владимир Григорьевич- "За"- 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" -0 гол.
4) Ижболдина Ирина Борисовна - "За"- 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" -0 гол.
5) Шалимова Ольга Валерьевна - "За"- 16284 гол., "Против" - 0 гол., "Воздержались" -0 гол.

Вопрос повестки дня № 5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Решение: голосование не учитывать.
Голосование: Не учитывалось.
2.7. Дата составления и номер Протокола Годового Общего собрания акционеров: 03.04.2026 г. № б/н
2.8. Категория акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02781-К от 13 марта 2001г.
Количество акций в выпуске 20013 шт.
Международный код (номер идентификации ценных бумаг (isin) не присвоен

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Шалимов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.04.2026 г. М.П.