Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Победа"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- второй вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- третий вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- четвертый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- пятый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- шестой вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- седьмой вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- восьмой вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0;
- девятый вопрос повестки дня:"За" 5 голосов, что составляет 100%; "Против" 0; "Воздержался" 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров созвать следующим способом (способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения заседания: 12 мая 2026 года в 12 часов 00 минут, место проведения заседания: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1. Регистрацию акционеров начать в 11 часов 00 минут. Возможность дистанционного участия в заседании: не предусмотрено. Определить датой окончания приема бюллетеней для голосования: 09 мая 2026 года. Предложить общему собранию акционеров при утверждении порядка ведения общего собрания акционеров кандидатуры для избрания Председателем общего собрания акционеров – Парфенову Л.В., секретарем общего собрания акционеров – Ефремову С.Г. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1. Определить способом подписания бюллетеня для голосования: подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не предусмотрено.

Второй вопрос повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

Третий вопрос повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. Предварительно утвердить и вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год. Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся прибыль направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств. Рекомендовать общему собранию акционеров дивидендов за 2025 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня:
Уведомить о созыве годового заседания общего собрания акционеров путем публикации сообщения в газете "Балтийский луч" и размещения сообщения на сайте Общества www.agrounion.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания.

Пятый вопрос повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания:
• Повестка дня общего собрания;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию и информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов;
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, аудиторское заключение, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
• Сведения об аудиторе Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• Проекты решений;
• Сообщение о проведении заседания;
• Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
• Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также в день проведения заседания по адресу: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1, ежедневно в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 часов в рабочие дни (кроме выходных дней). Ответственным за предоставление информации назначить Парфенову Л.В.

Шестой вопрос повестки дня:
Утвердить в качестве кандидатуры аудиторской организации Общества для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторско-Консалтинговая группа "Эксперт-аудитор".

Седьмой вопрос повестки дня:
Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию:
В Совет директоров:
1. Махолин Андрей Владимирович
2. Хивинцев Геннадий Дмитриевич
3. Куркин Валерий Павлович
4. Николаенко Екатерина Сергеевна
5. Изотова Наталья Александровна
В Ревизионную комиссию:
1. Коваль Елена Владимировна
2. Гудкова Валентина Васильевна
3. Чимирис Любовь Викторовна

Восьмой вопрос повестки дня:
Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 апреля 2026 года.

Девятый вопрос повестки дня:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, указанные в представленном бюллетене для голосования на заседании общего собрания акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на заседании общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагается).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 апреля 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
03 апреля 2026 года, № 03-04-П.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 03.04.2026г.