Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Меркулова, д. 7, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2026 года, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7 , ПАО "Автоматика", конференц-зал корпуса 1-2, 14 часов 00 минут по местному времени
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, 7, ПАО "Автоматика".
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 часов 30 минут по местному времени.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): в связи с проведением годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, датой окончания приема бюллетеней является 10.05.2026 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2026 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Автоматика", в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), за 2025 год.
2.Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
3.О дивидендах по акциям ПАО "Автоматика".
4.Избрание членов Наблюдательного совета ПАО "Автоматика".
5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудиторcкой организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация, подлежащая предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, предоставляется в рабочие дни с 10-00 до 16-00 часов по адресу: г.Воронеж, ул.Меркулова, 7, ПАО "Автоматика"

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 141,291 (руб.). Всего 57544 (шт);
-Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 125 (руб.). Всего 21684 (шт).
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения - Наблюдательный совет ПАО "Автоматика" 02 апреля 2026 года
Дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение – Протокол б/н от 02 апреля 2026 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Сунцова


3.2. Дата 02.04.2026г.