Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Победа"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Заседание, совмещенное с заочным голосованием (собрание).
2.3. Дата проведения заседания: 12 мая 2026 года.
Место проведения заседания: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1.
Время проведения заседания: 12:00.
Время начала регистрации: 11:00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 мая 2026 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 17 апреля 2026 года.
2.5. Повестка дня:
1. Об утверждении порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества можно ознакомиться, начиная за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, а также в день проведения заседания по адресу: 188505, Ленинградская область, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, поселок Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1, ежедневно в период с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 15:00 часов в рабочие дни (кроме выходных дней). Ответственным за предоставление информации назначить Парфенову Л.В.

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.

2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров, протокол № 03-04-П от 03.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 03.04.2026г.