Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Центроспецстрой"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центроспецстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 426062, Удмуртская Республика Г.О. Город Ижевск, г Ижевск, ул. Спортивная, д.44, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021801507276
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1833020275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02781-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1833020275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Кворум заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента-100%.
ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Выборы председателя совета директоров (наблюдательного совета) АО "Центроспецстрой"
2. Выборы директора АО "Центроспецстрой".
3. Выборы секретаря Совета Директоров (Наблюдательного совета) АО "Центроспецстрой".
1. Результаты голосования по вопросу о принятии решения об избрании Председателя Совета Директоров (Наблюдательного совета) эмитента: "За" - 5 чел., "против" -0 чел., "воздержались" - 0 чел.
2. Результаты голосования по вопросу о выборе директора АО "Центроспецстрой":
"За" - 5 чел., "против" -0 чел., "воздержались" - 0 чел.
3. Результаты голосования по вопросу о выборе секретаря Совета Директоров (Наблюдательного совета) эмитента:
"За" - 5 чел., "против" -0 чел., "воздержались" - 0 чел.
Содержание Решений, принятых Советом Директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
1. Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) АО "Центроспецстрой" избрать Кожушкова Павла Артемовича сроком на один год.
2.Директором АО "Центроспецстрой" избрать Шалимова Сергея Николаевича сроком на один год. Доля участия в Уставном капитале эмитента- 29,7906%. Доля, принадлежащих Шалимову Сергею Николаевичу обыкновенных акций составляет-29.7906%.
3.Секретарем совета директоров (наблюдательного совета) АО "Центроспецстрой" избрать Вотинцеву Тамару Викторовну сроком на один год.
Дата проведения заседания Совета Директоров (Наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.04.2026г. в 11 часов 30 минут (время местное).
Дата составления Протокола №3 Заседания Совета директоров (Наблюдательного Совета) эмитента, на котором приняты соответствующие Решения - 03.04.2026 года

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Шалимов Сергей Николаевич
3.2. Дата подписи: 03.04.2026 г. М.П