Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, Российская Федерация, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739217758
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7710373095
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 29031-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Информация о работе Комитетов Совета директоров.
2. О консолидированной отчетности Группы ТМК по МСФО за 2025 год.
3. О предварительных итогах работы Группы ТМК за первый квартал 2026 года.
4. О состоянии экологии на предприятиях Группы ТМК.
5. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ТМК".
6. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "ТМК".
7. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям по результатам 2025 года и порядку его выплаты.
8. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на очередной корпоративный год.
9. О позиции Общества при голосовании на собраниях акционеров (участников) дочерних / зависимых компаний.
10. О выполнении решений Совета директоров.
11. Разное.


3. Подпись
3.1. ПАО "ТМК" ______________


3.2. Дата "03" апреля 2026г.