Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОМАТИКА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл, г.о. город Воронеж, г Воронеж, ул Меркулова, д. 7, помещ. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602096363
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663004090
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40183-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5263
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: присутствовали 7 членов Наблюдательного совета из 7. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: все решения приняты единогласно.
Содержание решений:

10.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Автоматика" принять решение:

Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО "Автоматика" по итогам работы за 2025 год не выплачивать.

Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 02 апреля 2026 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 02 апреля 2026 г.
Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
-Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 141,291 (руб.). Всего 57544 (шт);
-Акция привилегированная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 2-03-40183-А от 26.05.2022г. Номинал 125 (руб.). Всего 21684 (шт).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Ю. Сунцова


3.2. Дата 02.04.2026г.