Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КАСПРЫБХОЛОДФЛОТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000863533
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3017000773
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45659-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3017000773
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.02.2026

2. Содержание сообщения
Информация о созыве годового общего собрания акционеров
Дата проведения заседания совета директоров02.04.2026 г.

Кворум и результаты голосования100% Решение принято единогласно

Повестка дня:Назначение даты и времени проведения годового
общего собрания акционеров
Дата составления и номер протокола:протокол заседания Совета директоров АО "Каспрыбхолодфлот" № 02.04.26 от 02.04.2026 г.
Содержание решенияПровести годовое Собрание акционеров 15.05.2026 г. в 11.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, 70

идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.обыкновенные именные бездокументарные акции государственный регистрационный номер 1-02-45659, дата регистрации - 17.12.1999 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор Романов В.Т.
3.2. Дата: 03.04.2026