Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Мясниковский агроснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346800, Ростовская обл., Мясниковский район, с. Чалтырь, ул. Ростовская, зд. 53, Стр7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101310949
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6122000961
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31213-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20482
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "06" апреля 2026 г.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "06" апреля 2026г. в 10 часов 00 минут. Место проведение заседания совета директоров: 346800, Ростовская область, Мясниковский район, с. Чалтырь,ул. Ростовская , Зд.53, Стр.7

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос №1 "Избрание членами совета директоров председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб", а также избрание члена совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб", который будет осуществлять функции председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб" в случае отсутствия избранного председателя совета директоров Открытого акционерного общества "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №2. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №3. О форме проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №4. Об определении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №5. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №9. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб".
Вопрос №10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Мясниковский агроснаб", и порядке ее предоставления.
Вопрос №11 Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты за 2025г.
Вопрос №12 О предварительном утверждении годового отчета общества и годовой бухгалтерской (финансовой)отчётности общество за 2025г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные, бездокументарные;
государственный регистрационный номер первого выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
№1160-1п-210 от 16.12.1992 г.
государственный регистрационный номер второго выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
№58-1-1355 от 28.05.1996 г.









3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Макошиба


3.2. Дата 03.04.2026г.