Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Нижегородский Теплоход"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606440, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, д. 128
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201529044
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5246000240
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10509-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3802; https://znt-yard.ru/ru/news/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии со ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" Председателем Совета директоров ПАО ЗНТ Озеровым А.В. принято решение о проведении заседания Совета директоров ПАО ЗНТ в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
"1. Продление полномочий (назначение) аудитора ПАО ЗНТ (лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита)".

Дата, время и место подведения итогов заочного голосования: 20 апреля 2026г., 11-00 ч. (по мск), 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128.
Заполненный бюллетень для голосования направляется по факсу 8(83159) 2-03-11 либо по адресу электронной почты mitrofanova.d.a@znt-yard.ru, с последующей досылкой заказным письмом по адресу: 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128 – для ПАО ЗНТ.
Дата окончания приема бюллетеней: 19 апреля 2026г.

Перечень информации (материалов) к заседанию Совета директоров:
1. Условия трудового договора с аудитором;
2. Справка на аудитора;
3. Документы об образовании аудитора;
4. Копия Протокола заочного заседания Комитета Совета директоров ПАО ЗНТ по аудиту №1/2026 от 03.04.2026г.
5. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

Материалы к заседанию Совета директоров направлены членам Совета директоров по электронной почте. Дополнительно с материалами, подлежащими рассмотрению Советом директоров, можно ознакомиться у секретаря Совета директоров, при наличии соответствующих полномочий, в рабочие дни, с 09-00 ч. до 15-00 ч. по адресу 606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Луначарского, 128, предварительно связавшись по т.8(83159) 2-03-45.

3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № 44/10-47 от 17.11.2025)
Дарья Андреевна Митрофанова


3.2. Дата 03.04.2026г.