Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Порт Козьмодемьянск"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Порт Козьмодемьянск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425354, Марий Эл Респ, г.о. город Козьмодемьянск, г Козьмодемьянск, ул Ленина, д. 84, помещ. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021202049626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1217000142
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55043-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14144
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров от 18.03.2026 года №2), Акционерное общество "Порт Козьмодемьянск" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Место нахождения общества: 425354, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 84, помещ. 1.
Вид собрания: годовое заседание общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (голосование на заседании общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием)
Дата проведения заседания: "24" апреля 2026 года
Место проведения заседания: 425354, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 84, помещ. 1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (для заседания совмещенного с заочным голосованием): "21" апреля 2026 года
Время проведения заседания: 10:00
Время начала регистрации заседания: 09:00
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "02" апреля 2026 года
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные по всем вопросам.
Определена возможность заполнения акционером электронной формы бюллетеней информационно-коммуникационной сети "Интернет" - на сайте Регистратора Общества www.vtbreg.ru.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизора Общества.
5. Об изменении условий, определенных решением об увеличении уставного капитала АО "Порт Козьмодемьянск" путем размещения дополнительных акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров АО "Порт Козьмодемьянск" 12.12.2024 (протокол от 12.12.2024 №бн)

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с "03" апреля 2026 года по "24" апреля 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время проведения заседания по адресу: 425354, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Ленина, д. 84, помещение 1, тел: +7(843)5540608 (доб. 120).
Обращаем внимание акционеров об обязанности обновления своих анкетных данных в реестре акционеров, о необходимости предоставления адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества и рекомендуем также внести свои электронные адреса, номера мобильных телефонов в реестр акционеров, с целью своевременного получения корпоративной информации, в том числе, электронной рассылки сообщений о проведении собраний и материалов к ним, а также, в связи с возможностью перехода на использование при взаимодействии с акционерами электронных сервисов Регистратора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в порядке, предусмотренном статьей 52.1. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах". Во избежание приостановления направления данной информации акционер имеет право направить регистратору общества актуальную информацию о почтовом адресе акционера.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Макаров


3.2. Дата 03.04.2026г.