Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  03.04.2026
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: "02" апреля 2026 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок "02" апреля 2026 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.

2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, ком. 212

2.5. Повестка дня:
1.Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:

ВОПРОС № 1:
Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.


Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора 157/2025/13 от 24.03.2025г. (далее – Договор) с Протоколом разногласий от 29.07.2025г. к Договору, заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "НИИ "Экран" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Экран" (АО "НИИ "Экран", "Покупатель", ИНН 6319169796, адрес: г. Самара, проспект Кирова, д. 24).
Предмет Договора:
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приемку и оплатить поставленную и принятую продукцию.
Цена Договора:
Общая цена Договора составляет 199 631 640,00 (Сто девяносто девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 33 271 940,00 (Тридцать три миллиона двести семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Цена за единицу, указанная в Спецификации (Приложение №1 к Договору), является ориентировочной (уточняемой) с учетом заключения 1205 ВП МО РФ от 30.04.2025г. № 1205/45/49 (письмо за исх. № Исх-648/13 от 04.04.2025г.)
Перевод ориентировочной цены единицы Продукции в фиксированную осуществляется Сторонами в течение 2 (двух) месяцев после осуществления поставки последней партии продукции в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение 1 к Договору) путем подписания Протокола цены единицы продукции и выбором вида цены в порядке, предусмотренном п. 4.4 Договора.
Отпускная цена единицы Продукции по Договору не включает стоимость на транспорт и отправки Покупателю.
Транспортные расходы несет Покупатель.
Форма и порядок оплаты: Расчеты по Договору осуществляются с отдельного банковского счета Покупателя на отдельный банковский счет Поставщика в следующем порядке:
Аванс в размере 31,5 % от общей ориентировочной суммы договора выплачивается Покупателем на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора, но не позднее 31.08.2025г.
Доавансирование до 70% от общей ориентировочной суммы Договора производится в 1 квартале 2026г. при условии получения целевых денежных средств от Основного заказчика до 30.04.2026г.
Окончательный расчет за изделия покупатель производит в течение 10 дней с момента получения окончательного расчета от Госзаказчика и при условии согласования протокола фиксированной цены.
Покупатель в одностороннем порядке вправе производить платежи Поставщику по реквизитам, указанным в Договоре (без выставления счетов) в пределах суммы по договору, в том числе увеличить размер авансирования при получении дополнительного финансирования от конечного заказчика.
Все расчеты производятся при условии поступления денежных средств от Основного заказчика АО "Роствертол".
Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции по Договору указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Количество к поставке в 2026 году:
- февраль – 2 шт.
- март – 2 шт.
- апрель – 2 шт.
- май – 2 шт.
- июнь – 2 шт.
Ответственность: Установлена ответственность Поставщика и Покупателя в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в виде неустоек, предусмотренных разделом 11 Договора.

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 29.12.2025г. (далее – Соглашение №1) к Договору 157/2025/13 от 24.03.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "НИИ "Экран" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1:
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО"ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Экран" (АО "НИИ "Экран", "Покупатель", ИНН 6319169796, адрес: г. Самара, проспект Кирова, д. 24).
Предмет Соглашения №1:
Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: "Общая цена Договора ориентировочно составляет 202 958 834,00 (Двести два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22% - 36 599 134,00 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 00 копеек"
Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
"Цена за единицу, указанная в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору) на 2026г., является ориентировочной и принимается для авансирования Поставщика. Перевод цены из ориентировочной в фиксированную производится путем согласования сторонами Протокола цены и подписанием дополнительного соглашения к Договору. В случае отсутствия согласованной фиксированной цены на момент отгрузки, отгрузка Продукции осуществляется по ориентировочной цене, с последующим оформлением корректировочных счетов-фактур по согласованной фиксированной цене, в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета".
Пункт 15.1. Договора изложить в следующей редакции: "Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до "30" декабря 2026г. …" далее по тексту.
В Спецификацию № 1 (Приложение № 1 к Договору) внести изменения и изложить в редакции к Дополнительного соглашения №1 от 29.12.2025г, в соответствии с которым количество продукции к поставке в 2026 году:
1 квартал – 4 шт.;
2 квартал – 6 шт.
Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

Итоги голосования:
"ЗА" - 7 (Семь) членов совета директоров
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Договора 157/2025/13 от 24.03.2025г. (далее – Договор) с Протоколом разногласий от 29.07.2025г. к Договору, заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "НИИ "Экран" на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО "ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Экран" (АО "НИИ "Экран", "Покупатель", ИНН 6319169796, адрес: г. Самара, проспект Кирова, д. 24).
Предмет Договора:
Поставщик обязуется изготовить и поставить Покупателю продукцию, соответствующую требованиям, установленным Договором, в номенклатуре, количестве и в сроки, указанные в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, на условиях, установленных Договором, а Покупатель – обеспечить приемку и оплатить поставленную и принятую продукцию.
Цена Договора:
Общая цена Договора составляет 199 631 640,00 (Сто девяносто девять миллионов шестьсот тридцать одна тысяча шестьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 33 271 940,00 (Тридцать три миллиона двести семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Цена за единицу, указанная в Спецификации (Приложение №1 к Договору), является ориентировочной (уточняемой) с учетом заключения 1205 ВП МО РФ от 30.04.2025г. № 1205/45/49 (письмо за исх. № Исх-648/13 от 04.04.2025г.)
Перевод ориентировочной цены единицы Продукции в фиксированную осуществляется Сторонами в течение 2 (двух) месяцев после осуществления поставки последней партии продукции в соответствии со Спецификацией №1 (Приложение 1 к Договору) путем подписания Протокола цены единицы продукции и выбором вида цены в порядке, предусмотренном п. 4.4 Договора.
Отпускная цена единицы Продукции по Договору не включает стоимость на транспорт и отправки Покупателю.
Транспортные расходы несет Покупатель.
Форма и порядок оплаты: Расчеты по Договору осуществляются с отдельного банковского счета Покупателя на отдельный банковский счет Поставщика в следующем порядке:
Аванс в размере 31,5 % от общей ориентировочной суммы договора выплачивается Покупателем на отдельный счет Поставщика в течение 10 (десяти) дней после подписания Договора, но не позднее 31.08.2025г.
Доавансирование до 70% от общей ориентировочной суммы Договора производится в 1 квартале 2026г. при условии получения целевых денежных средств от Основного заказчика до 30.04.2026г.
Окончательный расчет за изделия покупатель производит в течение 10 дней с момента получения окончательного расчета от Госзаказчика и при условии согласования протокола фиксированной цены.
Покупатель в одностороннем порядке вправе производить платежи Поставщику по реквизитам, указанным в Договоре (без выставления счетов) в пределах суммы по договору, в том числе увеличить размер авансирования при получении дополнительного финансирования от конечного заказчика.
Все расчеты производятся при условии поступления денежных средств от Основного заказчика АО "Роствертол".
Срок исполнения обязательств: Сроки поставки Продукции по Договору указываются в Спецификации (Приложение № 1 к Договору).
Количество к поставке в 2026 году:
- февраль – 2 шт.
- март – 2 шт.
- апрель – 2 шт.
- май – 2 шт.
- июнь – 2 шт.
Ответственность: Установлена ответственность Поставщика и Покупателя в случае ненадлежащего исполнения обязательств по Договору в виде неустоек, предусмотренных разделом 11 Договора.

1.2.Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно Дополнительного соглашения №1 от 29.12.2025г. (далее – Соглашение №1) к Договору 157/2025/13 от 24.03.2025г. (далее – Договор), заключенному между АО "ЗОМЗ" и АО "НИИ "Экран" на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения №1:
Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод" (АО"ЗОМЗ", "Поставщик", ИНН 5042010793, адрес: г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, д. 212В) и Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Экран" (АО "НИИ "Экран", "Покупатель", ИНН 6319169796, адрес: г. Самара, проспект Кирова, д. 24).
Предмет Соглашения №1:
Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции: "Общая цена Договора ориентировочно составляет 202 958 834,00 (Двести два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 22% - 36 599 134,00 (Тридцать шесть миллионов пятьсот девяносто девять тысяч сто тридцать четыре) рубля 00 копеек"
Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:
"Цена за единицу, указанная в Спецификации №1 (Приложение № 1 к Договору) на 2026г., является ориентировочной и принимается для авансирования Поставщика. Перевод цены из ориентировочной в фиксированную производится путем согласования сторонами Протокола цены и подписанием дополнительного соглашения к Договору. В случае отсутствия согласованной фиксированной цены на момент отгрузки, отгрузка Продукции осуществляется по ориентировочной цене, с последующим оформлением корректировочных счетов-фактур по согласованной фиксированной цене, в соответствии с требованиями ведения бухгалтерского учета".
Пункт 15.1. Договора изложить в следующей редакции: "Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до "30" декабря 2026г. …" далее по тексту.
В Спецификацию № 1 (Приложение № 1 к Договору) внести изменения и изложить в редакции к Дополнительного соглашения №1 от 29.12.2025г, в соответствии с которым количество продукции к поставке в 2026 году:
1 квартал – 4 шт.;
2 квартал – 6 шт.
Соглашение №1 вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества "Загорский оптико-механический завод" исчерпана.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
"02" апреля 2026 года № 14-СД

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2026г. М.П.