Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  03.04.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.04.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 03 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 08 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
1. Предварительное утверждение годового отчета ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год;
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;
3. Об итогах аудиторской проверки ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год;
4. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группе ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на период II-IV кварталы 2026 года и I квартал 2027 года, включая контрольные и сигнальные значения показателей операционной надёжности;
5. Рассмотрение Отчета о результатах выполнения ВПОДК и оценке значимых рисков, принятых ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группой ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", на 01.01.2026;
6. Рассмотрение Отчета о выполнении ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группой ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" обязательных экономических нормативов по состоянию на 01.01.2026;
7. Рассмотрение отчетов за 2025 год о соблюдении количественных показателей склонности к риску ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и Группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК", установленных Стратегией развития ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" на 2025-2027 годы;
8. О распределении прибыли подконтрольной организации;
9. Рассмотрение новой редакции "Положения о премировании работников ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за перекрестные продажи банковских продуктов и продажи небанковских продуктов";
10. Принятие решений по подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК". Определение:
- способа принятия решений общим собранием акционеров;
- даты, времени и места проведения заседания общего собрания акционеров;
- даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестки дня;
- порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров;
- перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления;
- формы и текста бюллетеня для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
- даты окончания приема бюллетеней для голосования;
- адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания;
11. О выдвижении кандидатов в состав Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
12. Рассмотрение проекта изменений № 1 в Устав ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
13. Рассмотрение новых редакций Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о Генеральном директоре ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
14. О предварительном распределении прибыли ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год, размере дивидендов по акциям за 2025 год и порядке их выплаты (включая определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов);
15. О приостановлении выплаты дивидендов акционерам в соответствии со ст. 43.1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16. О рекомендациях общему собранию акционеров по одобрению предельной суммы расходов, направляемых на вознаграждение членов Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
17. О рекомендациях общему собранию акционеров по назначению на годовом заседании общего собрания акционеров аудиторской организации ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
18. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
19. О выплате отложенной премии работникам, отнесенным к категории "принимающие риски";
20. Рассмотрение отчетов Комитетов Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по итогам работы в 2025 – 2026 г.г.;
21. Проведение самооценки работы Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по итогам работы в 2025 – 2026 г.г..
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные бездокументарные акции.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на получение дивидендов: обыкновенные бездокументарные акции и привилегированные бездокументарные акции с определенным размером дивиденда.
Государственный регистрационный номер обыкновенных акций 10300485В, дата государственной регистрации выпуска – 26.06.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPBL8.
Государственный регистрационный номер привилегированных акций 20100485В, дата государственной регистрации выпуска – 16.06.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPBM6.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль

3.2. Дата 03 апреля 2026 г.