Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "СИМПРЕАЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, этаж 39, ком. 4.4.1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1115658038759
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5614058548
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04655-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31381
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения №714-П от 27.03.2020 г.:
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня: О проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
Провести годовое заседание общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" "07" мая 2026 г. в 12-00. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов в Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ":
- Сидоренко Екатерина Викторовна;
- Чинцов Олег Михайлович;
- Хасанова Эльвира Фаатовна;
- Лошкарев Александр Игоревич;
- Боровская Мария Дмитриевна
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении кандидатов Ревизионной комиссии.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Выдвинуть следующих кандидатов на должности членов Ревизионной комиссии для утверждения на годовом заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Публичного акционерного общества "СИМПРЕАЛ" (далее – "Общество") - ПАО "СИМПРЕАЛ":
- Батуева Валерия Викторовна;
- Шевцов Павел Владимирович;
- Велютина Людмила Владимировна
Четвертый вопрос повестки дня: О порядке распределения прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: По данным бухгалтерского учета за 2025 год получена прибыль в размере 189 292 632 (Сто восемьдесят девять миллионов двести девяноста две тысячи шестьсот тридцать два) рублей 51 копейка.
Не выплачивать дивиденды за 2025 г
Пятый вопрос повестки дня: О предложении кандидатуры аудиторской организации годовому заседанию общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Предложить кандидатуру аудиторской организации Общества на 2026 год: Общество с ограниченной ответственностью "Агентство финансового контроля
"АКАР" (ООО "АФК "АКАР"), (ОГРН 1167847324204, ИНН 7805680150), юр. адрес: 198095, г. Санкт - Петербург, ул. Косинова, д.14, корпус 2, кв.88
Шестой вопрос повестки дня: О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ:
О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича.
Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:
Вид сделки: Договор поручительства
Лизингополучатель ООО "Обогатительный комбинат"
Лизингодатель ООО "Газпромбанк Автолизинг"
Предмет лизинга ПОГРУЗЧИК ФРОНТАЛЬНЫИ? DISD, SD300 в количестве 1 единиц(ы)


Вид обеспечиваемой сделки Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424472-26 от 18 февраля 2026 г. Дополнительное соглашение ДЛ-424472-26-ДС-1 от 12.03.2026 к договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424472-26 от "18" февраля 2026 года
Валюта Договора лизинга РУБ
Общая сумма договора согласно Графику платежей 4 653 169,56 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысячи сто шестьдесят девять и 56/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Авансовый платеж, включая НДС 785 152,60 (Семьсот восемьдесят пять тысяч сто пятьдесят два и 60/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Выкупная стоимость Предмета лизинга по Договору лизинга, включая НДС. 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемая в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Срок лизинга 14 мес.

Срок действия и прекращение Договора поручительства Настоящии? Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деи?ствует до 19.03.2030 года.

Ответственность за нарушение обязательств В случае неисполнения Поручителем обязанностеи?, предусмотренных п. 3.3.2., п. 3.3.3. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустои?ки в размере 0,01 % от общеи? суммы лизинговых платежеи?, указаннои? в п. 1.2. настоящего Договора, за каждыи? день просрочки, но не более 5%.
Объем ответственности поручителя Поручитель дает согласие безусловно отвечать за Должника, как это установлено Договором, а также на измененных условиях, в том числе в случае изменения в будущем обязательств Должника по Основному договору, влекущего увеличение ответственности Поручителя. Стороны договорились, что такие изменения условии? Основного договора не требуют согласования с Поручителем, причем изменение этих условии? возможно, как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено условиями Основного договора. Вместе с тем, увеличение размера Обязательств, изменение сроков их исполнения и другие изменения не должны превышать 50% от сумм и сроков Обязательств, первоначально установленных в Основном договоре.


Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:

Вид сделки: Договор поручительства
Лизингополучатель ООО "Обогатительный комбинат"
Лизингодатель ООО "Газпромбанк Автолизинг"
Предмет лизинга ЭКСКАВАТОР VOLVO, EC480DL в количестве 1 единиц(ы)


Вид обеспечиваемой сделки Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424473-26 от 18 февраля 2026 г. Дополнительное соглашение ДЛ-424473-26-ДС-1 от 12.03.2026 к договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424473-26 от "18" февраля 2026 года
Валюта Договора лизинга РУБ
Общая сумма договора согласно Графику платежей 18 634 124,93 (Восемнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тысячи сто двадцать четыре и 93/100) рублей, в т.ч. НДС
Авансовый платеж, включая НДС 2 705 688(Два миллиона семьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей, в т.ч. НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства
Выкупная стоимость Предмета лизинга по Договору лизинга, включая НДС. 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемая в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Срок лизинга 33 мес.


Срок действия и прекращение Договора поручительства Настоящии? Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деи?ствует до 20.11.2031 года.

Ответственность за нарушение обязательств В случае неисполнения Поручителем обязанностеи?, предусмотренных п. 3.3.2., п. 3.3.3. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустои?ки в размере 0,01 % от общеи? суммы лизинговых платежеи?, указаннои? в п. 1.2. настоящего Договора, за каждыи? день просрочки, но не более 5%.
Объем ответственности поручителя Поручитель дает согласие безусловно отвечать за Должника, как это установлено Договором, а также на измененных условиях, в том числе в случае изменения в будущем обязательств Должника по Основному договору, влекущего увеличение ответственности Поручителя. Стороны договорились, что такие изменения условии? Основного договора не требуют согласования с Поручителем, причем изменение этих условии? возможно, как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено условиями Основного договора. Вместе с тем, увеличение размера Обязательств, изменение сроков их исполнения и другие изменения не должны превышать 50% от сумм и сроков Обязательств, первоначально установленных в Основном договоре.

Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:
Вид сделки: Договор поручительства
Лизингополучатель ООО "Обогатительный комбинат"
Лизингодатель ООО "Газпромбанк Автолизинг"
Предмет лизинга ЭКСКАВАТОР VOLVO EC480DL в количестве 1 единиц(ы)


Вид обеспечиваемой сделки Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424474-26 от 18 февраля 2026 г. Дополнительное соглашение ДЛ-424474-26-ДС-1 от 12.03.2026 к договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424474-26 от "18" февраля 2026 года
Валюта Договора лизинга РУБ
Общая сумма договора согласно Графику платежей 22 707 754,06(Двадцать два миллиона семьсот семь тысяч семьсот пятьдесят четыре 06/100) рублей в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.
Авансовый платеж, включая НДС 3 221 782,40( Три миллиона двести двадцать одна тысяча семьсот восемьдесят два 40/100) рублей в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.
Выкупная стоимость Предмета лизинга по Договору лизинга, включая НДС. 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемая в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Срок лизинга 36 мес.


Срок действия и прекращение Договора поручительства Настоящии? Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деи?ствует до 23.01.2032 г.

Ответственность за нарушение обязательств В случае неисполнения Поручителем обязанностеи?, предусмотренных п. 3.3.2., п. 3.3.3. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустои?ки в размере 0,01 % от общеи? суммы лизинговых платежеи?, указаннои? в п. 1.2. настоящего Договора, за каждыи? день просрочки, но не более 5%.
Объем ответственности поручителя Поручитель дает согласие безусловно отвечать за Должника, как это установлено Договором, а также на измененных условиях, в том числе в случае изменения в будущем обязательств Должника по Основному договору, влекущего увеличение ответственности Поручителя. Стороны договорились, что такие изменения условии? Основного договора не требуют согласования с Поручителем, причем изменение этих условии? возможно, как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено условиями Основного договора. Вместе с тем, увеличение размера Обязательств, изменение сроков их исполнения и другие изменения не должны превышать 50% от сумм и сроков Обязательств, первоначально установленных в Основном договоре.

Договоры поручительства заключаются на следующих условиях:
Вид сделки: Договор поручительства
Лизингополучатель ООО "Обогатительный комбинат"
Лизингодатель ООО "Газпромбанк Автолизинг"
Предмет лизинга ЭКСКАВАТОР Volvo в количестве 1 единиц(ы)


Вид обеспечиваемой сделки Договора финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424475-26 от 18 февраля 2026 г. Дополнительное соглашение ДЛ-424475-26-ДС-1 от 12.03.2026 к договору финансовой аренды (лизинга) № ДЛ-424475-26 от "18" февраля 2026 года
Валюта Договора лизинга РУБ
Общая сумма договора согласно Графику платежей 17 922 196, 66 (Семнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи сто девяноста шесть 66/100) рублей в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.
Авансовый платеж, включая НДС 2 705 688,00( Два миллиона семьсот пять тысяч шестьсот восемьдесят восемь 00/100) рублей в том числе НДС, определяемыи? в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.
Выкупная стоимость Предмета лизинга по Договору лизинга, включая НДС. 1 000,00 (Одна тысяча и 00/100) рублеи?, в том числе НДС, определяемая в соответствии с требованиями деи?ствующего законодательства.

Срок лизинга 28 мес.


Срок действия и прекращение Договора поручительства Настоящии? Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и деи?ствует до 23.05.2031 года.


Ответственность за нарушение обязательств В случае неисполнения Поручителем обязанностеи?, предусмотренных п. 3.3.2., п. 3.3.3. настоящего Договора, Кредитор вправе потребовать от Поручителя уплаты неустои?ки в размере 0,01 % от общеи? суммы лизинговых платежеи?, указаннои? в п. 1.2. настоящего Договора, за каждыи? день просрочки, но не более 5%.
Объем ответственности поручителя Поручитель дает согласие безусловно отвечать за Должника, как это установлено Договором, а также на измененных условиях, в том числе в случае изменения в будущем обязательств Должника по Основному договору, влекущего увеличение ответственности Поручителя. Стороны договорились, что такие изменения условии? Основного договора не требуют согласования с Поручителем, причем изменение этих условии? возможно, как по соглашению Кредитора и Должника, заключенному между ними без участия (согласия) Поручителя, так и в одностороннем порядке Кредитором, когда такое право ему предоставлено условиями Основного договора. Вместе с тем, увеличение размера Обязательств, изменение сроков их исполнения и другие изменения не должны превышать 50% от сумм и сроков Обязательств, первоначально установленных в Основном договоре.

Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), а также убытков Общества по результатам 2025 года.
3. Об избрании Совета директоров Общества.
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
6. О предоставлении согласия членов Совета Директоров на совершение крупных сделок – Договоров поручительства № ДП-424472-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424473-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424474-26/1 от 18 февраля 2026 г., № ДП-424475-26/1 от 18 февраля 2026 г., в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета Директоров - Юлташева Рустама Таштимировича
Восьмой вопрос повестки дня: Об условиях подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием Общества: ПАО "СИМПРЕАЛ".
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 5
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
РЕШИЛИ: Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Дата проведения заседания: "07" мая 2026 г.
Время начала регистрации акционеров: 11-30.
Время проведения заседания: 12-00.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: "12" апреля 2026 г.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, ПАО "СИМПРЕАЛ":
в срок до 15 апреля 2026 г. (включительно) уведомления о проведении годового заседания общего собрания акционеров, должны быть вручены под роспись лицам, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров, те. не позднее 15 апреля 2026 года.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Прием заполненных бюллетеней для голосования Общество осуществляет по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 06 мая 2026 года (включительно).
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к Собранию, можно ознакомиться, в рабочие дни с 9 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. с 14 апреля 2026 года по 07 мая 2026 года по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, 39 этаж, ком. № 4.4.1.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого заседанием, голосование на котором совмещается с заочным голосованием:
- Годовой отчет ПАО "СИМПРЕАЛ" за отчетный 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО "СИМПРЕАЛ" за отчетный 2025 год;
- Заключение Ревизионной комиссии ПАО "СИМПРЕАЛ";
- Сведения об аудиторской организации ПАО "СИМПРЕАЛ";
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО "СИМПРЕАЛ";
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО "СИМПРЕАЛ";
- Договоры финансовой аренды(лизинга).
Адрес электронной почты: info@sympreal.ru .
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "СИМПРЕАЛ" от 01.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-04655-Е, дата регистрации 10.05.2012 г.

3. Подпись
3.1. Управляющий индивидуальный предприниматель
Р.Т. Юлташев


3.2. Дата 02.04.2026г.