Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "СЕРВИС-ЛЮКС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141304, Московская обл., г. Сергиев Посад, шоссе Московское, д. 21 ком. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035008351861
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042012127
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16450-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.2. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое

2.3. Дата , место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 31 марта 2026 года, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 21, комната 15, 12.00, 141304, Россия, Московская область, город Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 21, комната 15.

2.4. Сведения о кворуме для принятия решений общим собранием участников (акционеров) эмитента: Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров на 12 час. 00 мин. (время проведения заседания общего собрания акционеров, указанное в сообщении о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров) имеется. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня отсутствовал

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
1. Утвердить годовой отчет за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №2:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 отчетный год.

По вопросу повестки дня №3:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
3. Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №4:
Голосование кумулятивное.
Количественный состав избираемого органа - 5.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Апалишин Юрий Викторович 36 096
Растрос Светлана Анатольевна 35 996
Сащенко Татьяна Владимировна 35 996
Иванцов Андрей Александрович 35 996
Болотнов Владимир Ильич 35 996

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
4. Избрать членом Наблюдательного совета Общества:
1. Апалишин Юрий Викторович
2. Растроса Светлана Анатольевна
3. Сащенко Татьяна Владимировна
4. Иванцов Андрей Александрович
5. Болотнов Владимир Ильич

По вопросу повестки дня №6:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 36 016 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров:
6.Назначить аудиторской организацией Общества на 2026 год ООО "Логос-Аудит".

2.7. Дата составления и номер протокола заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента: № 1 от 02 апреля 2026 года

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решения общего собрания акционеров эмитента:
- вид ценных бумаг: акции;
- категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-16450-А, 25.12.1992.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Апалишин


3.2. Дата 02.04.2026г.