Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127051, г. Москва, бульвар Цветной, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700024560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736046991
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2306
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=355; http://www.absolutbank.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом Директоров АКБ "Абсолют Банк" (ПАО)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран: в заседании приняли участие 5 из 5 членов Совета Директоров.
ПО 5 ВОПРОСУ "Об утверждении внутреннего документа Банка".
Итоги голосования:
"ЗА" - 5 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 5 вопросу:
1. Утвердить Политику управления операционным риском в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) версия 13.
2. Признать утратившей силу Политику управления операционным риском в АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) версия 12, утвержденную решением Совета Директоров Банка 24.12.2025 (Протокол №624 от 26.12.2025).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2026, Протокол № 628.
2.5. Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
Повестка дня не содержит вопросов, об образовании единоличного (временного единоличного), о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента.
Повестка дня не содержит вопрос, связанный с включением кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента.
Повестка дня не содержит вопрос об образовании коллегиального исполнительных органов эмитента.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
А.А. Шогенов


3.2. Дата 02.04.2026г.