Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "ОТП Банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ОТП Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739176563
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708001614
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2766
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709; http://www.otpbank.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором приняты решения – "31" марта 2026 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором приняты соответствующие решения – "01" апреля 2026 г., протокол №10/2026.
2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется; соответствующие решения приняты единогласно.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров Банка:

По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
1.1. Утвердить новые редакции внутренних документов в рамках выполнения требований Указания Банка России №3624-У от 15.04.2015:
1.1.1. Положение о структуре показателей склонности к риску (риск аппетита) Банковской группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 1);
1.1.2. Стратегия управления рисками и капиталом АО "ОТП Банк" (Приложение 2);
1.1.3. Стратегия управления рисками и капиталом Банковской Группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 3);
1.1.4. Лимитная политика АО "ОТП Банк" (Приложение 4);
1.1.5. Лимитная политика Банковской Группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс" (Приложение 5);
1.1.6. План по восстановлению финансовой устойчивости АО "ОТП Банк" (Приложение 6);
1.1.7. План по восстановлению финансовой устойчивости Банковской Группы в составе АО "ОТП Банк" и ООО МКК "ОТП Финанс". (Приложение 7).
1.2. Утвердить новую редакцию Положения о формировании резерва под обесценение в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО 9) в АО "ОТП Банк" (Приложение 8).

По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров Банка:
2.4. Утвердить Политику по вознаграждению АО "ОТП Банк" в новой редакции (Приложение 15).

3. Подпись
3.1. Начальник Управления финансирования и организации взаимодействия с инвесторами и финансовыми институтами (доверенность № 132 от 18.07.2024 г.)
Т.Ю. Приймак


3.2. Дата 02.04.2026г.