Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2025

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Сахаров Алексей Борисович.
2. Востриков Сергей Анатольевич.
3. Денищиц Анатолий Иванович.
4. Друженьков Алексей Юрьевич.
5. Колобов Дмитрий Сергеевич.
6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Черничкина Наталья Эдуардовна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Сахаров Алексей Борисович.
Секретарь Совета директоров – Тохов Аслан Жантемирович.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросам повестки дня заседания Совета директоров все члены СД единогласно проголосовали "ЗА":
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по вопросу внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества о реорганизации от 05.09.2025 № 2.
2. Определить:
– способ принятия решений общим собранием акционеров: заочное голосование;
– дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования –27.10.2025;
– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 360001, Российская Федерация, Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, д. 30;
– дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 23.09.2025;
– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: обыкновенные акции;
– способ подписания бюллетеня для заочного голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью, заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств недопустимо.
3. Утвердить следующую повестку дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
О внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества от 05.09.2025 № 2.
4. Утвердить текст сообщения о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.
Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.kbgaz.ru не позднее чем за 30 дней до даты проведения заочного голосования.
5. Определить следующий перечень информации, (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:
- протокол общего собрания акционеров Общества от 05.09.2025 № 2;
- пояснительная записка о необходимости внесения изменений в решение общего собрания акционеров Общества;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний завершенный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- проект договора о присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в проекте договора о присоединении;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных отчетных года, предшествующих дате проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- иная информация, предоставление которой предусмотрено действующим законодательством и Уставом Общества.
Информация (материалы), предоставляемая акционерам, при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров в течение 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Арманд, 30, кабинет юридического отдела (201), с понедельника по пятницу 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, справки по тел. 8 (8662) 40-90-64 (доб. 151) , контактное лицо Тохов Аслан Жантемирович.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для заочного голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
Бюллетени для заочного голосования не позднее, чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием передать регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, направить не позднее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в электронной форме (в форме электронных документов) держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "Газпром газораспределение Нальчик", на котором принято соответствующие решение: 12.09.2025
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) АО "Газпром газораспределение Нальчик", на котором принято соответствующее решение: Протокол СД от 13.09.2025 № 5/25.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков
3.2. Дата подписи: 02.04.2026 г. М.П.