Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025001416241
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5010003803
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08720-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8350
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Приборный завод "ТЕНЗОР" настоящим сообщает о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.04.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества и организации работы по его проведению: об утверждении повестки дня заседания общего собрания акционеров, а так же об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Об утверждении документов, необходимых для проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества, в том числе перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
4. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2025 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
5. О рекомендациях по распределению прибыли Общества, в том числе в отношении размера, порядка выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам работы за отчетный 2025 год, о предложении установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7. О рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам работы за отчетный 2025 год для внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
8. О предложениях по аудиторской организации Общества для ее назначения и внесения на утверждение годовым заседанием общего собрания акционеров.
9. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
2.4.1. Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-08720-А от 03.10.2005г.;
2.4.2. Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-08720-А от 03.10.2005г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Голубев


3.2. Дата 02.04.2026г.