Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.09.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.09.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу внесении изменений в решение внеочередного общего собрания акционеров Общества о реорганизации Общества от 05.09.2025 № 2.
2.3.2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить договор о присоединении ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" к АО "Газпром газораспределение Нальчик" в новой редакции.
2. Изложить абзац 3 пункта 3 решения общего собрания акционеров Общества, указанного в протоколе от 05.09.2025 № 2, в редакции:
"Увеличить уставный капитал АО "Газпром газораспределение Нальчик" с 45 030 (Сорок пять тысяч тридцать) рублей до 55 030 (Пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей путем размещения дополнительных акций в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Разместить обыкновенные акции в количестве 10 000 штук путем обмена на акции Основного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале Присоединяемого общества.
Произвести обмен доли в размере 99,99 % уставного капитала ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, принадлежащей ООО "Газпром межрегионгаз", на 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) штук обыкновенных акций дополнительного выпуска АО "Газпром газораспределение Нальчик" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Произвести обмен доли в размере 0,01 % уставного капитала ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, принадлежащей АО "Газпром газораспределение", на 1 (Один) обыкновенную акцию дополнительного выпуска АО "Газпром газораспределение Нальчик" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Доля в уставном капитале ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль обменивается на 1 акцию АО "Газпром газораспределение Нальчик" номинальной стоимостью 1 (Один) рубль (коэффициент обмена - 1)."

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков
3.2. Дата подписи: 02.04.2026 г. М.П.