Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Победа"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победа"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188505, Ленинградская обл, м.р-н Ломоносовский, г.п. Аннинское, п Аннино, ул 10-й Пятилетки, д. 1А, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702180832
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000474
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05798-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=661
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
03 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв годового общего собрания акционеров: Определение способа принятия решений общим собранием акционеров, определение возможности дистанционного участия в заседании, определение даты и времени проведения заседания, определение даты окончания приема бюллетеней для голосования, определение места проведения заседания. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Определение адреса электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования. Определение способа подписания бюллетеня для голосования. Установление возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
3. О вынесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год, утверждение рекомендаций о распределении прибыли и убытков Общества, в том числе рекомендаций о размере и порядке выплаты дивидендов по акциям Общества.
4. Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении заседания.
5. Определение и утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления.
6. Утверждение кандидатур для назначения аудиторской организации Общества.
7. Утверждение кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию.
8. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9. Утверждение проектов решений общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, номера государственной регистрации: 1-01-05798-J и 1-02-05798-J, номинальная стоимость всех акций Общества одинакова и составляет 10 (десять) копеек.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Махолин


3.2. Дата 02.04.2026г.