Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Специализированный застройщик "Адыгпромстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация Республика Адыгея г. Майкоп ул. Крестьянская, 238
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020100701114
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0105003792
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30308-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0105003792
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.04.2026 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.04.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение кандидатур по вопросу избрания членов Совета директоров на годовом общем собрании акционеров.
2.Утверждение кандидатур по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества и аудиторского заключения по результатам отчетного 2025 года и
4.Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
5.Созыв годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
6.Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников. Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования.
7.Утверждение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
11.Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
13.Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
14.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
15.Утверждение заключения о крупной сделке АО СЗ "Адыгпромстрой".
16.Предварительное утверждение размера вознаграждения председателя Совета директоров АО СЗ "Адыгпромстрой".
17.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.
18.Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом общем собрании акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений собрания от имени Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный номер регистрации эмиссии 1-08-30308-Е от 06.08.2007 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Кудайнетов М.А.
3.2. Дата: 02.04.2026