Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Семилукский огнеупорный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 396901, Воронежская обл., Семилукский район, г. Семилуки, ул. Ленина, зд. 5А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601313560
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3628001308
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40110-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3396; https://www.semiluki.ru.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Решения совета директоров ПАО "Семилукский огнеупорный завод" от 02.04.2026 г.
Протокол № 1 от 02.04.2026 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение - 02.04.2026 г.
Идентификационные признаки акций эмитента: обыкновенные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 40110-А от 06.08.2003 г.
Акции обыкновенные именные бездокументарные ПАО "Семилукский огнеупорный завод" не допущены к организованным торгам.
2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров эмитента: кворум имелся, из семи членов Совета директоров присутствовало семь.
2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу 1. Утверждение годового отчета ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год
Принято решение:
Годовой отчёт ПАО "Семилукский огнеупорный завод" за 2025 год не утверждать до получения заключения аудитора по годовой бухгалтерской отчетности общества.
Итоги голосования: "За" - (7 голосов), "Против" - нет (0 голосов), "Воздержался" - нет (0 голосов).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 заседания Совета директоров от 02.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.А. Смирницкий


3.2. Дата 02.04.2026г.