Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Марьинское"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитент: годовое
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заседание (совмещенное с заочным голосованием).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Дата проведения заседания: 05 мая 2026 года.
Место проведения заседания: Краснодарский край, Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, 53, актовый зал административного здания АО "Марьинское".
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 352472, Россия, Краснодарский край, Успенский район, с.Марьино, ул. Центральная, 53.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 часов 00 минут.
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02 мая 2026 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2026 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Распределение прибыли и убытков Общества (в том числе по выплате дивидендов) по результатам отчетного 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Заключение договоров в организации после вынесения решения Советом директоров.
6. Утверждение примерной формы Решения Совета директоров.
7. Считать заключенным договор с контрагентами при наличии двух подписей, генерального директора и представителя по доверенности
8. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО "Марьинское"
9. Утверждение Положения о Совете директоров АО "Марьинское"
10. Назначение аудиторской организации Общества.
2.8. Порядок ознакомления с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего заседания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Марьино, улица Центральная, 53, а также в день проведения заседания по месту его проведения.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.9.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; FCI: ESVXFR
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, дата принятия решения, номер протокола и дата составления протокола: Совет директоров Общества, дата принятия решения: 31.03.2026 года, Протокол № б/н от 02.04.2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Иванов


3.2. Дата 02.04.2026г.