Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Марьинское"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Марьинское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352472, Краснодарский кр., Успенский район, с. Марьино, ул. Центральная, д. 53
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022305002862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2357005181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 59797-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 5 из 5 членов, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, а также утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.
Итоги голосования:
"ЗА" - Единогласно.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2025 год.
Итоги голосования:
"ЗА" - Единогласно.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение кандидатур в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, а также утверждение кандидатуры аудиторской организации общества.
Принятое решение: Утвердить в качестве кандидатуры для назначения на годовом заседании общего собрания акционеров аудиторскую организацию - Общество с ограниченной ответственностью "ФинИнформ" (ОГРН 1025203728758 г. Нижний Новгород) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам деятельности АО "Марьинское" за 2026 год.
Утвердить условия договора с аудитором и предварительную стоимость оплаты аудиторских услуг в размере 104000 рублей 00 копеек.
Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Марьинское" следующих кандидатов:
По выборам в Совет директоров Общества: Баскаль Екатерина Владимировна, Куров Мурат Масхудович, Сташ Мурат Асланбиевич, Курузова Мадина Аслановна, Курузова Фатима Гилимовна.
По выборам в Ревизионную комиссию Общества: Баскаль Ирина Витальевна, Белозерова Лариса Викторовна, Посулько Любовь Николаевна.
Вынести предлагаемые кандидатуры на голосование на общем собрании акционеров общества по вопросам об избрании органов управления и контроля общества.
2.2.2. По шестому вопросу повестки дня: Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Общества (в том числе по выплате дивидендов) по итогам работы за 2024 год.
Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров утвердить порядок распределения чистой прибыли общества в размере 84522 тысяч рублей, полученной по итогам деятельности за 2025 год направить на развитие АО "Марьинское", а также утвердить рекомендации Совета директоров не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2025 отчетного года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 02.04.2026 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-59797-P, дата регистрации 21.04.2004 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZLW9; CFI: ESVXFR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Иванов


3.2. Дата 02.04.2026г.