Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Тамбовский хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Тамбов ул.Володарского д.57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801228387
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6832000275
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41577-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6832000275
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.03.2026

2. Содержание сообщения
27 апреля 2026 года в 11 ч. 00 мин. по местному времени состоится годовое заседание общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Тамбовский хлебокомбинат" (далее – Общество, ОАО "Тамбовский хлебокомбинат") по результатам 2025 отчетного года.
Способ принятия решений: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: 392008, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57.
Дата окончания принятия бюллетеней: 24 апреля 2026 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об избрании членов совета директоров Общества.
4. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .
5. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 отчетный год.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 отчетный год.
7. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества на 2026 год.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 45 минут.
В заседании могут принять участие владельцы обыкновенных акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 02 апреля 2026 года, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование, или на основании закона.
Акционеру (представителю) необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера, кроме того, должен иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п. п. 3, 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об акционерных обществах".
Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); для юридического лица – наименование, сведения о месте его нахождения).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания по адресу: г. Тамбов, ул. Володарского, д. 57, ежедневно (в рабочие дни) с 10:00 до 14:00, а также в день проведения заседания в месте его проведения.
Сообщаем также о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах) регистратору Общества - Тамбовскому филиалу АО "Новый регистратор" по адресу: 392036, г. Тамбов, ул. Кронштадтская, д. 14, тел.: +7(475) 271-50-86, +7(495) 980-11-00 доб. 3028, e-mail: tambov@newreg.ru.

Совет директоров ОАО "Тамбовский хлебокомбинат"

дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров): протокол заседания Совета директоров №2 от 30.03.2026

Идентификационные признаки ценных бумаг:
вид ценных бумаг: акции;
категория:обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска: 64-I-п-112;
дата государственной регистрации выпуска: 28.12.1992 г.
новый государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-41577-А
дата присвоения нового государственного регистрационного номера выпуска: 16.03.2022 г.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" Юрий Анатольевич Чичерин
3.2. Дата: 02.04.2026