Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа Позитив"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: "06" мая 2026 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: "11" апреля 2026 года (на конец операционного дня).
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2026 года.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее - Собрание): направление сообщения о проведении Собрания не позднее "14" апреля 2026 года путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://group.ptsecurity.com;
Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, могут ознакомится с информацией (материалами), подлежащей предоставлению им при подготовке к проведению Собрания с 14 апреля 2026 года:
- на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders;
- по адресу Общества: Преображенская площадь, дом 8, 15 этаж, город Москва, 107061, с 9:00 до 17:00 по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по указанному выше адресу и в указанное время. Подробная информация о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе размещена по адресу: https://group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также информация (материалы) предоставляются регистратору АО "НРК - Р.О.С.Т." (далее – "Регистратор") для направления не позднее "14" апреля 2026 года номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): - акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от "13" ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО "Группа Позитив", дата принятия решения - "31" марта 2026 года, протокол от "01" апреля 2026 года № 45.

3. Подпись
3.1. Представитель по доверенности (Доверенность от 01.03.2026 №13)
Ю.С. Бубенцова


3.2. Дата 02.04.2026г.