Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Промстройкомплект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 432042, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027301480161
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7327001679
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02782-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 02 апреля 2026г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2026г.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Отчет о деятельности внутреннего аудитора за 2025г. Утверждение плана деятельности внутреннего аудита на 2026г.
2. Оценка системы внутреннего контроля и управления рисками общества за 2025г.
3. Предварительное утверждение годового отчета общества за 2025 год.
4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров.
5. Определение даты и времени проведения заседания, места проведения заседания, времени начала регистрации акционеров, даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
6. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Утверждение повестки дня заседания для принятия решений общим собранием акционеров.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания собрания.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, и порядка ее предоставления.
10. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.
11. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
12. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
13. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков общества по результатам 2025 года.
14. Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по избранию ревизионной комиссии.
15. Утверждение аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования.
16. Назначение председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров.
17. Утверждение лица для подтверждения решений, принятых на годовом заседании общего собрания акционеров и определение уполномоченного лица на обращение с заявлением для подтверждения решений заседания собрания от имени Общества.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-01-02782-Е, дата государственной регистрации 26.05.1993г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Юденичев


3.2. Дата 02.04.2026г.