Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров, или 100%. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Формулировка вопроса: "О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков) Общества и выплате дивидендов".
Результаты голосования: "ЗА" - 5 членов совета директоров; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Рекомендовать общему собранию акционеров: не распределять прибыль по результатам 2025 года и принять решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2025 года.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026 № б/н.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров


3.2. Дата 02.04.2026г.