Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Получены опросные листы от 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур, утверждение документов по системе внутреннего контроля.
Решение: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Решение: "за" - 9 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО КМЗ в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению.

По третьему вопросу: Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников подразделения внутреннего аудита публичного акционерного общества "Красногорский завод им. С.А. Зверева" в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2026 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 02 апреля 2026 года № 12/2026.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Клоков


3.2. Дата 02.04.2026г.