Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: в заседании совета директоров приняли участие 5 членов совета директоров, или 100%. Кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Формулировка вопроса: "Утверждение списка кандидатур для избрания в Совет директоров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 5 членов совета директоров; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: утвердить список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1. Гончаров Лев Николаевич
2. Гончарова Ольга Николаевна
3. Гончаров Николай Львович
4. Гончарова Евгения Львовна
5. Волошина Наталья Витальевна

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026 № б/н.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров


3.2. Дата 02.04.2026г.