Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский Хлебокомбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001337513
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4026000796
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): форма проведения – собрание (совместное присутствие); способ принятия решений - заседание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата и время проведения заседания - 07 мая 2026 г.; место проведения заседания – актовый зал административного корпуса ЗАО "Хлебокомбинат" по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д.25; время начала заседания – 15 час. 30 мин.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): дата и время начала регистрации – 07 мая 2026 г. в 15 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): информация не приводится.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12.04.2026 г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 года, заключения Ревизора Общества.
2. О распределении прибыли (убытков) Общества.
3. О назначении аудиторской организации (аудитора) Общества на 2026 г.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
В перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к годовому заседанию общего собрания акционеров, включены следующие материалы: годовой отчет Общества за 2025 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год; заключение Ревизора по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год; сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, о кандидатуре Ревизора Общества и кандидатуре аудиторской организации на 2026 год; проекты решений годового общего собрания акционеров. С указанными документами акционеры могут ознакомиться на сайте.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03569-A, дата регистрации выпуска — 25.01.1993, дата присвоения регистрационного номера - 28.06.2022.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, дата принятия решения – 01.04.2026 г., протокол б/№ от 01.04.2026 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: информация не приводится в связи с отсутствием оснований.

3. Подпись
3.1. генеральный директор
Л.Н. Гончаров


3.2. Дата 02.04.2026г.