Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество " Газпром газораспределение Нальчик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд д. 30, офис 30
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020700738530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0711009650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30698-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0711009650
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2025

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.07.2025 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.07.2025 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу реорганизации Общества в форме присоединения.
2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества:
2.1. Реорганизовать АО "Газпром газораспределение Нальчик" (ОГРН 1020700738530, ИНН 0711009650, далее также Основное общество) в форме присоединения ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" (ОГРН 1160726054521, ИНН 0726016152, далее также Присоединяемое общество) к АО "Газпром газораспределение Нальчик".
2.2. Утвердить договор о присоединении ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" к АО "Газпром газораспределение Нальчик".
2.3. Увеличить уставный капитал АО "Газпром газораспределение Нальчик" с 45 030 (Сорок пять тысяч тридцать) рублей до 55 030 (Пятьдесят пять тысяч тридцать) рублей путем размещения дополнительных акций в количестве 10 000 (Десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Разместить обыкновенные акции в количестве 10 000 штук путем обмена на акции Основного общества, к которому осуществляется присоединение, долей участников в уставном капитале Присоединяемого общества:
- ООО "Газпром межрегионгаз" (ОРГН 1025000653930 ИНН 5003021311) приобретает обыкновенные акции Основного общества дополнительного выпуска путем обмена принадлежащей ООО "Газпром межрегионгаз" доли в уставном капитале Присоединяемого общества номинальной стоимостью 9 999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей, что составляет 99,99% уставного капитала Присоединяемого общества, на 9999 (Девять тысяч девятьсот девяносто девять) обыкновенных акций Основного общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей стоимостью 9 990 (Девять тысяч девятьсот девяносто) рублей, что составляет 18,170% уставного капитала Основного общества;
- АО "Газпром газораспределение" (ОГРН 1047855099170 ИНН 7838306818) приобретает обыкновенные акции Основного общества дополнительного выпуска путем обмена принадлежащей АО "Газпром газораспределение" доли в уставном капитале Присоединяемого общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль, что составляет 0,01% уставного капитала Присоединяемого общества, на 1 (Одну) обыкновенную акцию Основного общества дополнительного выпуска номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. В результате реорганизации общий объем принадлежащих АО "Газпром газораспределение" акций составит 77,956% уставного капитала Основного общества.
2.4. Определить ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" уполномоченным лицом для уведомления регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации.
2.5. Определить ООО "Газпром межрегионгаз Нальчик" уполномоченным лицом для размещения уведомления о реорганизации в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц.

3. Об определении цены выкупа акций Общества в связи с реорганизацией согласно ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ № А-43963/25 от 17.03.2025 г. по рыночной цене: стоимость одной обыкновенной акции АО "Газпром газораспределение Нальчик" - 1 (один) рубль.


2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер – 1-01-30698-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 01.08.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ З.В. Вороков
3.2. Дата подписи: 02.04.2026 г. М.П.