Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 01.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО "ККС-Групп" за 4 квартал 2025 года и за 2025 год.
2. Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Холдинга ПАО "ККС-Групп" за 4 квартал 2025 года и за 2025 год.
3. Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Холдинга ПАО "ККС-Групп" по итогам 2025 года.
4. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения общим собранием участников ООО "ККС" по вопросу внесения вклада в имущество ООО "ККС".
5. Об определении позиции единственного участника ООО "КТСК" (ООО "ККС") по вопросу внесения вклада в имущество ООО "КТСК".
6. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения общим собранием участников ООО "КОТК" по вопросу предоставления согласия на совершение сделки: заключения дополнительного соглашения к кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "КОТК" и АО "АЛЬФА-БАНК".
7. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения общим собранием участников ООО "ТЭК Киселевска" по вопросу предоставления согласия на совершение сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность: заключения дополнительного соглашения к договору поручительства между ООО "ТЭК Киселевска" и АО "АЛЬФА-БАНК".
8. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО "ККС-Групп".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 02.04.2026г.