Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  02.04.2026
Публичное акционерное общество "Инвест"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15, помещ. 300(1)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300971625
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326027585
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55227-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1326027585/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2025 год.
2. О предварительном утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли Общества на выплату дивидендов по итогам 2025 года.
4. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
5. Об утверждении списка кандидатур для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, проводимом в 2026 году.
6. О выдвижении кандидатуры аудиторской организации Общества.
7. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Инвест"по итогам 2025 года, об утверждении его повестки дня и принятии решений по вопросам, связанным с его подготовкой и проведением.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные,
государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-55227-D,
дата государственной регистрации выпуска акций: 03.03.1993 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Инвест"
__________________ Кладова Н.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2026г. М.П.