Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  02.04.2026
Непубличное акционерное общество "Тепловский известково-каменный карьер"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Непубличное акционерное общество "Тепловский известково-каменный карьер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Тепловский ИКК"
1.3. Место нахождения эмитента: 412587 Саратовская обл., Новобурасский район, с.Тепловка, ул. Советская - 3Б
1.4. ОГРН эмитента: 1026400553530
1.5. ИНН эмитента: 6421011249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 46040-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363533/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: 1 – 01 – 46040 – Е – обыкновенные именные акции бездокументарные – 80 000 шт - дата регистрации выпуска – 29.06.2001г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
24 апреля 2026г. Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 3Б., кабинет генерального директора, 10.00 часов, 412587 Саратовская область, Новобурасский район, с.Тепловка, ул. Советская 3Б.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):
09.30 часов
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 21.04.2026г
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 31.03.2026
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества. 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 финансовый год.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2025 финансового года.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества..
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 412587, Саратовская область, Новобурасский район, с. Тепловка, ул. Советская, 3Б, бухгалтерия, течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 14.00 до 16.00 часов, понедельник-пятница. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Прохоровой Светлане Алексеевне по телефону 8-927-277-42-71.
2.10 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет), дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол заседания СД, на котором принято решение о проведении ОСА: Протокол № 1 от "19" марта 2026г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Чернов Борис Александрович
3.2. Дата: 02.04.2026

М.П.