Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Холдинговая компания "Новосибирский электровакуумный завод - Союз" в форме публичного акционерного общества
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630049, Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Красный, д. 220
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401010359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5402103510
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10925-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315; http://www.nevz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с Уставом ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" совет директоров Общества состоит из 7 человек.
В заочном голосовании по вопросам №№1-2 приняли участие 3 члена Совета директоров, имеющих право голоса. Кворум для принятия решения имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1 Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство между ЗАО "Березка" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет
Вопрос №2 О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство между ЗАО "Березка" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз".
Голосуют незаинтересованные в сделке члены Совета директоров
"за"-3, "против"-нет, "воздержался"-нет

2. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества:
Вопрос №1 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство между ЗАО "Березка" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" в следующем размере:
Сумма займа - 18 557 891 (Восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек.

Вопрос №2 Дать согласие на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: Соглашения о новации поручительства в заемное обязательство между ЗАО "Березка" и ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" на следующих условиях:
Стороны Соглашения:
Сторона -1/Займодавец - ЗАО "Березка" (ОГРН 1075402019330);
Сторона -2/Заемщик – ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" (ОГРН 1025401010359).
Предмет Соглашения:
1. Стороны пришли к соглашению о замене первоначального обязательства "Стороны – 2" перед "Стороной-1", вытекающего из договора Поручительства № 09-2018/Л/ДП/1 от 31.10.2018г., заключенного между ЗАО "Березка" (Поручитель) и ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), указанного в п. 2. Соглашения, на новое заемное обязательство, указанное в п. 3. Соглашения.
2. Сведения о первоначальном обязательстве "Стороны-2" перед "Стороной-1":
- содержание основного обязательства: гашение Стороной-1 в рамках договора Поручительства № 09-2018/Л/ДП/1 от 31.10.2018г., заключенного между ЗАО "Березка" (Поручитель) и ПАО "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" (ТКБ БАНК ПАО), денежных обязательств ХК ПАО "НЭВЗ – Союз" (Должник) перед ТКБ БАНК ПАО (Кредитор) по договору кредитной линии № 09-2016/Л от 28.11.2016 г., всего на общую сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, в соответствии с п.1 ст. 365 ГК РФ.
3. Сведения о новом обязательстве Сторон:
3.1. "Сторона – 1" (далее – "ЗАЙМОДАВЕЦ") предоставляет "Стороне – 2" (далее – "ЗАЕМЩИК") заем в сумме 18 557 891 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек в порядке и на условиях, предусмотренных Соглашением.
Цель предоставления займа: пополнение оборотных средств.
3.2. ЗАЕМЩИК обязуется использовать заем по целевому назначению и возвратить полученную сумму в полном объеме в срок до 31 декабря 2028 года, при этом вся задолженность по основному долгу погашается в последний день срока займа. Допускается досрочное погашение займа.
В случае нарушения срока возврата займа ЗАЙМОДАВЕЦ вправе обратиться в арбитражный суд Новосибирской области.
3.3. Заем считается предоставленным с момента подписания настоящего Соглашения.
3.4. На сумму займа ежеквартально начисляются проценты в размере 2 % (два процента) годовых.
3.5. Проценты, указанные в п.3.4. настоящего Соглашения, подлежат выплате после окончания Программы финансового оздоровления ХК ПАО "НЭВЗ – Союз" на 2024-2030 г.г., являющейся Приложением к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета субсидий стратегическим предприятиям оборонного промышленного комплекса в целях предупреждения банкротства от 27.08.2024 г. № 020-11-22024-845.
4. Обязательства Сторон, возникшие из договора Поручительства № 09-2018/Л/ДП/1 от 31.10.2018 г., полностью прекращаются в момент подписания Сторонами настоящего Соглашения.
Сумма сделки – 18 557 891 (восемнадцать миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек.
Срок действия Соглашения:
Соглашение действует до 31 декабря 2028 года, а в части его исполнения - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению в полном объеме.

3.Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2026г.
4.Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026г, протокол № 15


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.И. Восковых


3.2. Дата 02.04.2026г.