Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  02.04.2026
Закрытое акционерное общество "Иртышское"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5 (пять).
Кворум для принятия решений Советом директоров имеется.
Заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос 1.
О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ: Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества (далее в том числе Заседание).
Определить:
Способ принятия решений Собранием: заседание
Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно.

Вопрос 2.
Определение даты, места, время проведения Заседания, время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Определить: Дату проведения Заседания: 07 мая 2026 года.
Время проведения Заседания: 07 мая 2026 года 11 часов 00 минут местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 мая 2026 года 10 часов 20 минут местного времени.
Место проведения Заседания: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озёрная, д.5. Актовый зал.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно.

Вопрос 3.
Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

РЕШЕНИЕ:
Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 12.04.2026

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно.

Вопрос 4.
Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 г.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2026 г.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно.

Вопрос 5.
Утверждение текста информационного сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений (заказных писем) или вручено под роспись, а так же опубликовано в газете "Омский пригород". Сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 21 дней до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно.

Вопрос 6.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Совета директоров Общества на годовом заседании общего собрания акционеров:
1. Мельник Вадим Васильевич;
2. Беззубцев Анатолий Васильевич;
3. Кирст Наталья Николаевна;
4. Беззубцев Евгений Анатольевич;
5. Решетилов Виктор Васильевич;
6. Романюк Галина Андреевна.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 7.
Утверждение кандидатур для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров:
1.Шайбель Виктор Викторович;
2.Педос Денис Александрович;
3.Литвиненко Наталья Леонидовна;
4.Ваганова Наталья Сергеевна.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 8.
Утверждение аудиторской организации Общества для включения в бюллетень по вопросу избрания Аудиторской организации.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить для включения в бюллетень годового заседания общего собрания акционеров по вопросу назначения аудиторской организации Общества на 2026 год: ООО "АФ "Решение" (ИНН: 5401326425, ОГРН:1095401005908). Определить размер оплаты услуг не более 360 000,00 (трехсот шестидесяти тысяч) рублей.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 9.
Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО "Иртышское" за 2025 год. (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). Рассмотреть годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).
Представить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на утверждение годовому общему собранию акционеров.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 10.
Итоги работы Ревизионной комиссии Общества. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить итоги работы Ревизионной комиссии Общества.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 11.
Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.

РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2025 год в размере 396 210 000,00 (триста девяносто шесть миллионов двести десять тысяч) рублей распределить следующим образом:
Модернизация производства, пополнение фонда оборотных средств, финансирование социальных мероприятий
76,19 %
301 826 600,00 руб.
Вознаграждения членам Совета директоров 0,17 % 658 000,00руб.
Вознаграждения членам Ревизионной комиссии 0,33% 1 319 000,00 руб.
Дивиденды 23,32 % 92 406 400,00 руб.
Дивиденды по результатам 2025 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям выплатить из расчёта 32 (тридцать два) рубля на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию. Дивиденды выплачиваются деньгами Обществом. Определить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18.05.2026. Выплата дивидендов осуществляется в безналичном порядке, в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Выплату дивидендов произвести в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 12.
Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.
РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, одобренные Советом директоров (Приложение № 4 к настоящему протоколу).

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 13.
Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:
Определить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом заседании общего собрания акционеров, при подготовке к его проведению и во время его проведения:
годовой отчет ЗАО "Иртышское" за 2025 год;
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год;
аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, сведения об аудиторской организации Общества, предлагаемой к избранию на 2026 год;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по результатам отчетного 2025 года по акциям Общества и порядку его выплаты;
сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (31.12.2025г.) перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосование и (или) бюллетеней для голосование, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества.
заключение Совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;

Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней до даты проведения Заседания ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 часов до 16-00 часов местного времени, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5, актовый зал. Контактное лицо: Беззубцев Е.А. тел. 8(3812)923-186.
Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, представляет ему копии указанных выше документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
"Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в ГОСА, для ознакомления по следующему адресу: 644551, Российская Федерация, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5, актовый зал, в рабочие дни с 10.00 до 16.00час. местного времени.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Заседании, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление".

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 14.
Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового заседании общего собрания акционеров Общества. Определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5 к настоящему протоколу).
Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом) или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения Заседания.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 15.
Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способ их подписания. Определение порядка направления бюллетеней для голосования акционерам.

РЕШЕНИЕ:
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования : 644551, Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Озерная, д.5.
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

Вопрос 16.
Назначение председательствующего и секретаря на годовое заседание общего собрания акционеров.

РЕШЕНИЕ:
Возложить обязанности Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров на Беззубцева Анатолия Васильевича, секретаря – Кирст Наталья Николаевна.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно


Вопрос 17.
Организация работ по подготовке проведения годового заседания общего собрания акционеров и выполнения функций счетной комиссии.

РЕШЕНИЕ:
Уполномочить выполнять предусмотренные законом функции счетной комиссии лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров ЗАО "Иртышское" – акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.". Генеральному директору ЗАО "Иртышское" заключить договор с Акционерным обществом "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." на выполнение указанных функций.

"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
Принято единогласно

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2026, Протокол № 417.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Беззубцев


3.2. Дата 01.04.2026г.