Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на общем собрании участников дочернего хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" ИНН 7841039217 при принятии решения о согласовании сделки - Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего общества – Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 2301072034:
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ССП" в части принятия решения на внеочередном общем собрании участников дочернего общества – ООО "СЗ "ШИФТ" при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391;
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "СЗ "ШИФТ" при принятии решения о согласовании Дополнительного соглашения №2 к Кредитному соглашению №6175 от 12.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору о последующей ипотеке права аренды земельных участков со всеми возведенными и возводимыми (создаваемыми) на нем объектами недвижимости № 6175-ДИ от "13" марта 2024 года между ООО "СЗ "ШИФТ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения о согласовании ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" № 6175-ДЗД/1 от 13 марта 2024 года между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) действия единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на общем собрании участников хозяйственного общества – ООО "ССП" при принятии решения о согласовании ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 6175-ДП/1 от "13" марта 2024 года между ООО "ССП" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.
- одобрить (согласовать) сделки – Дополнительное соглашения №2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" №6175-ДЗД/2 от 13.03.2024г. и Дополнительное соглашение №2 к Договору поручительства №6175-ДП/2 от 13.03.2024г. между Обществом с ограниченной ответственностью "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" и Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества в части голосования на внеочередном общем собрании участников дочернего общества - ООО "ССП" при принятии решения об одобрении (согласовании) сделок – Дополнительного соглашения №2 к Договору последующего залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ШИФТ" №6175-ДЗД/1 от 13.03.2024г. и Дополнительного соглашения №2 к Договору поручительства №6175-ДП/1 от 13.03.2024г. с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 4 "Об одобрении (согласовании) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 2 к Договору поручительства № 6175-ДП/3 от "13" марта 2024 года с Банком ВТБ (ПАО) ОГРН 1027739609391.":
"ЗА" - 5 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
Голос Максимова Л.В. не учитывается при подсчете голосов в связи с тем, что Максимов Л.В. признается заинтересованным лицом.
Голос Мирошникова А.А. не учитывается при подсчете голосов в связи с тем, что Мирошников А.А. признается заинтересованным лицом.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 2:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 3:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 4:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №31/03/26 от 31.03.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 01.04.2026г.