Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Открытое акционерное общество "Автофургон"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автофургон"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 309501, г. Старый Оскол, ул. Прядченко, 87
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023102369180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3128001892
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41348-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3128001892
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01.04.2026г.
2.2. Дакта проведения заседания совета директоров эмитента 03.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания:
1. О созыве годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества и определении даты, формы проведения общего собрания акционеров (способ принятия решений общим собранием)
2. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли Общества за 2025 год.
5.Об утверждении списка кандидатов по выборам в Наблюдательный Совет Общества.
6.Об утверждении кандидата в Ревизионную комиссию Общества.
7.О рассмотрении кандидатур аудитора Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
10. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
11. О привлечении регистратора Общества для осуществления функций счетной комиссии Общества на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные Открытого Акционерного Общества "АВТОФУРГОН", государственный регистрационный номер 1-01-41348-А. Дата присвоения государственного регистрационного номера - 14 марта 2018 года.



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Коршиков Андрей Васильевич
3.2. Дата: 01.04.2026