Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "ИВА"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИВА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420500, Татарстан Респ, м.р-н Верхнеуслонский, г.п. город Иннополис, г Иннополис, ул Университетская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1241600017042
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1683020450
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10876-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39102
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026 года;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О согласовании изменений в организационной структуре Общества.
2. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
3. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
4. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
5. О согласовании и утверждении условий заключения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
6. О согласовании и утверждении условий расторжения трудового договора с должностным лицом, находящимся в прямом подчинении Генерального директора.
7. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня компетенции Общего собрания участников ООО "АйМэйл" как подконтрольной Обществу организации.
8. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего вопросы премирования сотрудников Общества – Положения об оплате труда.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Почетном Президенте.
10. Об одобрении сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности, на сумму от 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (включая НДС) - лицензионного договора между ПАО "ИВА" (Заказчик) и ООО "ОРИОН" (Исполнитель) и дополнительных соглашений к нему.
11. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Законодательством и Уставом.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Дмитриев


3.2. Дата 01.04.2026г.