Решения единственного акционера (участника)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 121609, г. Москва,
ш. Рублевское, д. 28, эт.22, пом.I, ком.25
1.3. ОГРН эмитента 1027700006289
1.4. ИНН эмитента 7705392230
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 25642-Н
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31 марта 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЮэСэМ Металлоинвест", место нахождения: Россия, г. Москва, ИНН 7704882288, ОГРН 5147746438868.
2.2. Формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
3) В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам 2025 отчетного года дивиденды не выплачивать (не объявлять).
4) Назначить аудиторской организацией Общества Акционерное общество "Кэпт" (ИНН 7702019950, ОГРН 1027700125628), являющееся членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" за номером (ОРНЗ) 12006020351.
5) Определить размер оплаты услуг аудиторской организации - Акционерного общества "Кэпт":
? за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составленной по правилам Российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), за 2026 год в сумме 2 100 000 (Два миллиона сто тысяч) рублей (без учета НДС);
? за проведение аудита годовой консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), за 2026 год, а также проведение обзорной аудиторской проверки промежуточной консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной по МСФО, за 6 месяцев 2026 года в сумме 23 400 000 (Двадцать три миллиона четыреста тысяч) рублей (без учета НДС).
6) В соответствии со статьей 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (ОГРН 1065018030120) на срок с 01 апреля 2026 года по дату проведения годового общего собрания акционеров в 2029 году включительно. Утвердить условия договора с управляющей организацией - Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ".
7) В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. 13.3, 13.4 Устава Общества Уполномочить Напольских Сергея Александровича подписать от имени Общества договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", а также подписывать дополнительные соглашения и акты об оказанных услугах к указанному договору.
8) Уполномочить Шагаеву Елену Юрьевну, Горшкову Марину Александровну подписывать от имени Общества акты об оказанных услугах (универсальные передаточные документы) по договору об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества между ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (Управляющая организация) и Обществом, в том числе с применением электронной подписи.
2.3. Дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 31 марта 2026 года.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного акционера АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" № б/н от 31 марта 2026 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО УК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
А.Н. Попов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” апреля 20 26 г. М.П.