Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московский машиностроительный завод "Рассвет"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 15, помещение I
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739055090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703010005
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06167-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие члены Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет": Устенко Евгений Борисович, Ильичева Светлана Викторовна, Волченкова Мария Анатольевна, Романченко Александр Валерьевич, Беккер Елена Викторовна, Терехова Ольга Леонидовна, Воробьев Роман Валентинович, 7 (семь) членов Совета директоров эмитента из 7 (семи). Кворум по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Итоги голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 7 (семь) членов Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет", "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня заседания:
Изложить пункт 4.1. Трудового договора, заключенного с Генеральным директором Общества Романченко Александром Валерьевичем, в следующей редакции: "Общество устанавливает Работнику должностной оклад в размере 574 713 (Пятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей в месяц за полностью отработанный календарный месяц".
Заключить с Романченко Александром Валерьевичем соответствующее Дополнительное соглашение к Трудовому договору.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2026 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО "ММЗ "Рассвет" 01/04-2026.
2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-06167-A от 25.04.2013 г., ISIN RU000A0JQ9R5.


3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "ММЗ "Рассвет"
__________________ Романченко А.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2026 г. М.П.