Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Акционерное общество "Эталон-Финанс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 129626, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Алексеевский, ул Новоалексеевская, д. 16, стр. 5, офис К-2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796714646
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7705619586
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55338-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36668
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 марта 2026 года (дата окончания приема приема бюллетеней для голосования);
2.3.2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;
2.3.3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо;

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется (100%).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Досрочное прекращение полномочий Управляющей организации Общества и определение условий соглашения о расторжении договора с управляющей организацией Общества.
2) Принятие решения о согласии на совершение Обществом односторонней сделки.
3) О согласии на совершение Обществом крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 0 (0%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 10 110. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По второму вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 10 110 (100%). Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0. Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 0.

2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Решение не принято

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Дать согласие на совершение АО "Эталон-Финанс" односторонней сделки, взаимосвязанной с совершенной АО "Эталон-Финанс" ранее крупной сделкой - Договором поручительства № 4959/П-11 от 05.02.2024 г., а именно на подписание АО "Эталон-Финанс" письма о согласии отвечать за исполнение всех обязательств ООО "Эталон-Капитал" перед ПАО Сбербанк по Договору №4959 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.12.2023 г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 21 марта 2024 г., Дополнительного соглашения № 2 от 13 июня 2024г., Дополнительного соглашения № 3 от 09 июня 2025 г., Дополнительного соглашения № 4 от 21 августа 2025 г., а также Дополнительного соглашения № 5 от 26 декабря 2025 г. в соответствии с условиями указанного выше договора.
Условия односторонней сделки содержатся в Приложении №2 к настоящему Протоколу

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
В соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года "Об акционерных обществах" дать согласие на совершение АО "Эталон-Финанс" крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, а именно на заключение между АО "Эталон-Финанс" (Кредитор 2), ООО "Специализированный застройщик "Эталон-Омск" (Должник) и Акционерным обществом "Банк ДОМ.РФ" (ОГРН 1037739527077) (Кредитор – 1):
1)Дополнительного соглашения №5 к договорам займа № ВГФ-ОМСК-2021 от 30.07.2021, № ВГФ-ОМСК/2К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/3К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/4К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/6К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/8К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/9К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/10К-2021 от 01.10.2021, № ВГФ-ОМСК/2-2021 от 01.12.2021, № ВГФ-ОМСК/3-2021 от 01.12.2021, № ВГФ-ОМСК/4-2021 от 01.12.2021, № ВГФ-ОМСК/5-2021 от 01.12.2021, № ВГФ-ОМСК/6-2021 от 01.12.2021, № ВГФ-ОМСК/7-2021 от 01.12.2021 на условиях, содержащихся в Приложении №3 к Протоколу общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс";
2)Дополнительного соглашения №5 к договорам займа № ЭФ-ОМСК_2-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_2К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_3-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_3К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_4-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_4К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_5-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_6-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_6К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_7-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_8К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_9К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК_10К-2023 от 07.11.2023, № ЭФ-ОМСК-2023 от 07.11.2023 на условиях, содержащихся в Приложении №4 к Протоколу общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс";
3)Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ЭФ-ОМСК-2024 от 13.02.2025 г. на условиях, содержащихся в Приложении №5 к Протоколу общего собрания акционеров АО "Эталон-Финанс".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
01 апреля 2026 года, Протокол № 02-26

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55338-Н, дата государственной регистрации выпуска: 16.05.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZB56

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности ______________ О.Ю. Эйчис
(подпись)

3.2. Дата "01" апреля 2026 года