Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В голосовании приняли участие 11 из 11 членов наблюдательного совета Государственной компании "Автодор". Кворум имеется.

Результаты голосования:

Вопрос № 1: Об утверждении Основных направлений деятельности (долгосрочной программы развития) Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 2026 год и плановый период до 2030 года.

"ЗА" - 10 голосов
"ПРОТИВ" - 1 голос
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

Вопрос № 2: Об утверждении Порядка одобрения Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги" крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в новой редакции.

"ЗА" - 11 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1: Утвердить Основные направления деятельности (долгосрочную программу развития) Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на 2026 год и плановый период до 2030 года.

Вопрос № 2:
1. Утвердить Порядок одобрения Наблюдательным советом Государственной компании "Российские автомобильные дороги" крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в новой редакции (Приложение № 2), (далее также – Порядок).
2. Государственной компании "Автодор" в течение 1 (одного) месяца после утверждения Наблюдательным советом Порядка в новой редакции представить в Наблюдательный совет Перечень планируемых Государственной компанией "Автодор" к заключению в 2026 году сделок, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг) по содержанию, текущему ремонту, цена которых составляет от 500 млн до 1 млрд рублей (далее – Перечень). Далее представлять в Наблюдательный совет Перечень в порядке и сроки в соответствии с подпунктами а), б) пункта 5 Порядка.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Период проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: с 16.03.2026 по 20.03.2026. Дата определения результатов заочного голосования: 20.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заочного голосования наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги" от 31.03.2026 № 275.

3. Подпись
3.1. Председатель правления
В.П. Петушенко


3.2. Дата 01.04.2026г.