Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Березовский механический завод"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Березовский механический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623704, Свердловская обл., г. Березовский, тер. П.Первомайский, стр. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026600666630
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6604000999
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31900-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20944
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового заседания
для принятия решений общим собранием акционеров АО "БМЗ"

Годовое заседание для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного Общества "Березовский механический завод", в соответствии с решением Совета директоров Общества, состоится 06 мая 2026 года в 16 часов 20 минут по месту нахождения Общества: Свердловская область, г. Березовский, терр. пос. Первомайский, стр.3, актовый зал.
Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание.
Регистрация акционеров будет производиться 06 мая 2026 года, с 16 часов 00 минут до 16 часов 20 минут в актовом зале АО "БМЗ". При себе необходимо иметь паспорт.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса на общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная (вып.2). Номер государственной регистрации и дата 1-02-31900-D от 10.09.2010 г. Номинал 50 коп. Всего 40 272 шт.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12.04.2026 г.
Протокол заседания совета директоров общества № 167 от 01.04.2026 г.

Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. О выплате дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества, каждый акционер вправе ознакомиться с 12.04.2026 г. по месту нахождения Общества.

АО "БМЗ" сообщает о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.В. Грищенко


3.2. Дата 01.04.2026г.