Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное общество "Медскан"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Медскан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119331, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ломоносовский, пр-кт Вернадского, д. 29, помещ. 4/12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700227118
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736328675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00305-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170; https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39170
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.03.2026;
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2026;
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении сделки компаний Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой в совокупности со взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей. 2. Об одобрении сделок компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности со взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей. 3. Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 6. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 7. Об одобрении сделок Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которым в совокупности с нескольким взаимосвязанными сделками составляет более 200 миллионов рублей, также являющихся сделками Общества, в совершении которых имеется заинтересованность. 8. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 9. Об одобрении сделки Общества и компании Группы Медскан, сумма (имущества и/или встречного исполнения) по которой составляет более 200 миллионов рублей, также являющейся сделкой Общества, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об определении стоимости имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Ф. Мубаракшин


3.2. Дата 01.04.2026г.