Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
Сообщение о существенном факте
о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня,
а также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739586291
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7744000126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03354-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rencredit.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9068
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение "31" марта 2026 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид: о проведении заседания Совета директоров КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) и его повестке дня, а также об отдельных принятых решениях.
2.2. Повестка дня:
1. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 4 квартал 2025г.
2. О рассмотрении Отчета по управлению операционным риском КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025г.
3. О рассмотрении актуальных значений Метрик контроля качества КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025г.
4. О классификационной группе КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
5. Об утверждении новой редакции Политики управления операционными рисками в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
6. О рассмотрении Заключения по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 2026 год.
2.3. Кворум заседания Совета директоров Банка и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для проведения заседания имеется. Решения приняты единогласно.
2.4. Решения, принятые Советом директоров:
1. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 4 квартал 2025г. в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Принять к сведению Информацию к Отчету по управлению операционным риском за 4 кв. 2025г. в соответствии с Приложением № 2 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
2. Принять к сведению Отчет по управлению операционным риском КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025г. в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Принять к сведению Информацию к Отчету по управлению операционным риском за 2025г. в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
3. Принять к сведению актуальные значения Метрик контроля качества КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) за 2025г. в соответствии с Приложением № 5 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
4. Принять к сведению Отчет о классификационной группе КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 01.01.2026г., составленный на основании Письма Банка России от 12.02.2026г. № 36-6-4/2398 "О классификационной группе КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 6 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
5. Утвердить новую редакцию Политики управления операционными рисками в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) в соответствии с Приложением № 7 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
6. Принять к сведению Заключение по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 2026 год в соответствии с Приложением № 8 к протоколу заседания Совета директоров Банка.
Поручить Правлению Банка по итогам рассмотрения Заключения по расчету целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска КБ "Ренессанс Кредит" (ООО) на 2026 год утвердить аллокацию целевых значений контрольных показателей уровня операционного риска по направлениям деятельности, в том числе в разрезе составляющих их процессов и подразделений, ответственных за осуществление операций и сделок и за результаты процессов.
2.5. Дата проведения заседания Совета директоров: 31.03.2026 г.
2.6. Дата составления и номер протокола Совета директоров: 31.03.2026 г., № ВД-260331/004С
3. Подпись
3.1. Председатель Правления

Д.Г. Феофанов
(подпись)

3.2. Дата "01" апреля 2026г. М.П.