Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  01.04.2026
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМОМЕД ДМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, проспект Мира, д. 13 стр. 1 офис 107/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1167746497280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724365841
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00560-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решений собранием: заседание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.03.2026, г. Москва, проспект Мира, д.13, стр. 1, офис 107/2; время открытия заседания: 12 часов 00 минут, время закрытия заседания: 12 часов 20 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: присутствовали все участники Общества, кворум - 100% голосов, заседание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на заседании общего собрания участников Общества и секретаря.
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно:
избрать председательствующим на заседании общего собрания участников Общества Соловьева Тимофея Владимировича, секретарем - Ефремова Александра Игоревича.
"ЗА" - 2 (Два) голоса/100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно:
утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно:
распределить часть полученной чистой прибыли Общества за 2025 год в размере 917 733 877,94 (Девятьсот семнадцать миллионов семьсот тридцать три тысячи восемьсот семьдесят семь рублей 94 копейки) рублей между участниками Общества следующим образом:
- ПАО "ПРОМОМЕД" - 916 816 144,06 (Девятьсот шестнадцать миллионов восемьсот шестнадцать тысяч сто сорок четыре рубля 06 копеек) рублей;
- ООО "ПРОМОМЕД РУС" - 917 733,88 (Девятьсот семнадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 88 копеек) рублей.
Выплату распределенной части чистой прибыли Общества произвести участникам Общества не позднее 60 (шестидесяти) дней со дня принятия настоящего решения.
"ЗА" - 100% голосов от общего числа голосов участников Общества.
"ПРОТИВ" - нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31.03.2026, № 02/2026.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.

3. Подпись
3.1. Главный исполнительный директор
А.И. Ефремов


3.2. Дата 31.03.2026г.