Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  01.04.2026
Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, пер Нижний Сусальный, д. 5, стр. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2026

2. Содержание сообщения
- дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01.04.2026 г.
- дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2026 г.
- повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита", определении способа принятия решений, времени и места проведения годового заседания Общего собрания акционеров, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты и времени регистрации участников (даты окончания приема бюллетеней для голосования) годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
2. Об определении даты составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
3. Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита", и порядке ее предоставления.
6. О форме и тексте бюллетеней для голосования, а также формулировках решений по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
7. О Председательствующем и счетной комиссии годового заседания Общего собрания акционеров АО "Фирма Энергозащита".
8. О проекте годового отчета АО "Фирма Энергозащита" за 2025 год.
9. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Фирма Энергозащита" за 2025 год, подготовленной в соответствии с российским законодательством.
10. О распределении прибыли АО "Фирма Энергозащита" по результатам 2025 года.
11. О вознаграждении членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров, Ревизионной комиссии АО "Фирма Энергозащита".
12. О назначении аудиторской организации и размере оплаты ее услуг.
13. О кандидатурах членов Совета директоров Общества.
14. О кандидатурах членов Ревизионной комиссии Общества.
15. О вознаграждении избранным членам Совета директоров, Секретарю Совета директоров и Ревизионной комиссии АО "Фирма Энергозащита".
16. Об утверждении Отчета о заключенных АО "Фирма Энергозащита" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

- в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Леванков


3.2. Дата 01.04.2026г.